那么，這一詐騙團(tuán)伙是如何實(shí)施詐騙的呢？經(jīng)查，團(tuán)伙的主要犯罪嫌疑人黃某曾在電話營(yíng)銷公司工作過三年，后來嫌收入不高而辭職。隨后，他在北京市昌平區(qū)租了房子，并購置網(wǎng)關(guān)、電話機(jī)等設(shè)施，以每條2到6元不等的價(jià)格通過網(wǎng)絡(luò)購買了上千條全國(guó)各地以前曾購買過保健品的客戶信息，以及一些廉價(jià)保健品，又招聘宋文某、白元某等人擔(dān)任話務(wù)員實(shí)施詐騙。
犯罪嫌疑人宋文某：提成比較高，就到他這里來了。
民警：到他這里干什么？
犯罪嫌疑人宋文某：一開始去的時(shí)候黃某說的是電話賣藥，后來才知道是詐騙。
主要犯罪嫌疑人黃某親自編寫“話術(shù)單”，也就是詐騙的劇本。每位話務(wù)員根據(jù)黃某提供的劇本，偽造中醫(yī)研究院專家身份，開始實(shí)施詐騙。在警方現(xiàn)場(chǎng)查收的一本筆記本中記者看到，一名話務(wù)員給自己偽造的身份是中醫(yī)研究院教授。
鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)郝曉鋒：苦費(fèi)腦筋編導(dǎo)出話術(shù)單為了讓受害者信任他們，不斷給他們匯款，就像電影劇本一樣。
犯罪嫌疑人白元某：我是扶貧辦的，你之前是不是買過某某藥，問他身體情況，然后了解差不多了，就說基本符合條件，我這邊看能不能給你申請(qǐng)一個(gè)補(bǔ)助。
為了增加“可信度”，犯罪嫌疑人不讓客戶直接把錢打給自己，而是給客戶贈(zèng)送保健品，同時(shí)由送保健品的快遞員代收錢款，騙到的第一筆錢一般額度不大，是1500元，說這是發(fā)放“扶貧補(bǔ)助”的建檔費(fèi)。這筆錢到手后，騙子再按照劇本一步步行騙。
鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)民警韋曉亮：過幾天之后，嫌疑人再給受害人打電話，就說檔案在國(guó)家扶貧辦已經(jīng)建好了，第二次需要交存檔費(fèi)，現(xiàn)在是愿意交10年還是20年。如果交10年就補(bǔ)助10年，如果交20年就補(bǔ)助20年，存檔費(fèi)是一天一塊錢。
鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)郝曉鋒：過了幾天嫌疑人又冒充扶貧辦，給受害人打電話說扶貧款已經(jīng)下來了是10萬元，國(guó)家需要交個(gè)人所得稅，個(gè)人所得稅是11000塊錢。
隨著受害人越陷越深，騙子還有更多的說辭。
鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)民警韋曉亮：對(duì)受害人說國(guó)家扶貧辦領(lǐng)導(dǎo)，因?yàn)樨澪凼苜V被逮捕了，這些扶貧款全部被凍結(jié)了，你如果要領(lǐng)錢，需要交解凍費(fèi)，受害人一聽沒辦法，又以貨到付款的形式，交26000多元的解凍費(fèi)。
鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)郝曉鋒：咱為了保險(xiǎn)起見，為你的10萬元買一筆保險(xiǎn)，錢就不會(huì)出啥問題，保險(xiǎn)費(fèi)是8000元。
鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)民警韋曉亮：我們派銀行專門的運(yùn)鈔車，給你把錢送過來，但是你必須交押運(yùn)費(fèi)，所以又交了七八千元。
隨后，受害人左等右等，但一直等不到所謂的運(yùn)鈔車，就開始給嫌疑人打電話。
鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)郝曉鋒：說給你送錢的人半路出車禍死掉了，嫌疑人已經(jīng)不打算再騙這個(gè)受害人，結(jié)果受害人為了所謂的10萬元扶貧，不停給嫌疑人打電話，嫌疑人于是又想到一個(gè)詐騙手段。
鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)民警韋曉亮：又換一個(gè)電話，又換一個(gè)角色，這次打電話說我們是北京市朝陽分局的公安民警，之前扶貧辦這些都是騙人的，這些犯罪團(tuán)伙、騙子都被我們抓了，你以前交的錢都是被他們騙的，但是現(xiàn)在你要拿到被騙的錢，需要交保證金或者手續(xù)費(fèi)。
就這樣，這個(gè)詐騙團(tuán)伙以虛構(gòu)的不同身份對(duì)受害人進(jìn)行輪番轟炸，這些身患糖尿病、高血壓等慢性病的受害人本以為可以拿到數(shù)額不等的國(guó)家扶貧補(bǔ)貼，但最后卻是屢屢上當(dāng)。警方介紹，受害者遍布全國(guó)20多個(gè)省市，陜西省共有五位。這起案件中，損失最重的一位受害者被騙資金38萬元。目前這一案件仍在進(jìn)一步深挖中。
鳳翔公安局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)宋永賢：在此我提醒廣大群眾，當(dāng)接到不明電話或短信時(shí)要提高警惕，不要相信天上掉餡餅的好事，在沒有確認(rèn)對(duì)方身份之前不要輕易向?qū)Ψ教峁┑你y行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬。
