“猜猜我是誰”套路被破 西安警方抓了35名嫌疑人

　　這次西安警方抓了

　　35名嫌疑人

　　了解后

　　小編發(fā)現(xiàn)

　　這套路太深

　　↓↓↓

　　7月21日下午，家住西安市新城區(qū)的薛先生接到一通電話，電話那頭的人自稱是單位領導，雖然電話號碼陌生，但薛先生覺得這的確是領導的聲音，便沒有任何防備的心理。

　　西安公安新城分局刑偵大隊民警嚴旭：“7月22號早上八點，這個電話又向薛某打來，聲稱今日有兩位領導要來公司檢查工作，自己不方便，讓薛某幫忙給一個賬戶轉一點錢，打點一下領導，薛某覺得是領導打來的電話就相信了，就向嫌疑人提供的一個賬戶分四筆轉了30萬元。之后薛某去找自己公司的領導去核實這件事情，但領導聲稱并沒有此事?！?/p>

　　民警偵查發(fā)現(xiàn)

　　這是一起典型的

　　“猜猜我是誰”的

　　詐騙方式

　　通過調取撥打詐騙電話的電話卡以及收款的銀行卡實名信息，民警在西安、渭南、溫州等地區(qū)抓獲販手機卡的相關嫌疑人26名，也找了詐騙電話的實名認證人，朱某。

　　西安公安新城分局刑偵大隊 民警 嚴旭：“撥打這個詐騙電話的手機卡是渭南一個嫌疑人朱某，為了賺取一二百塊錢的蠅頭小利，將自己個人的手機卡賣給了收卡團伙，團伙經過層層轉賣，最終這個手機卡被賣到了詐騙團伙手中，用于作案?！?/p>

　　不止是詐騙電話的手機卡

　　用于收取受害人薛某30萬元的銀行卡

　　也是用同樣的方式

　　從市民手里購買來的

　　就是因為有這些愿意將

　　手機卡、銀行卡、微信支付寶等

　　賣給犯罪團伙的人做幫兇

　　才會讓一些電信詐騙行為得逞

　　而這只是第一環(huán)

　　之后

　　給電信詐騙團伙

　　提供洗錢服務的人

　　更是大大阻礙了民警的破案偵查

　　使得受害人的被騙資金難以追回

　　西安公安新城分局刑偵大隊 民警 嚴旭：電信詐騙案件受害人被騙資金很難追回的原因，主要在于當前詐騙團伙的背后有一個龐大的洗錢產業(yè)鏈，就比如薛某被騙了30萬，在受害人被騙了30萬轉入指定的一個銀行卡內之后，在十分鐘之內，這30萬被分散到了上百張銀行賬戶之內。

　　在薛某被騙30萬的這一案件中，民警成功在福建省福州市抓獲了五名幫助洗錢的嫌疑人，這五人用來洗錢的30張銀行卡，涉案的資金也已經達到了900多萬。

　　而這些嫌疑人在被抓獲前

　　并沒有覺得自己的所作所為

　　對社會有多大危害

　　犯罪嫌疑人：“我朋友找到我，問我現(xiàn)在在干嘛，我說在帶孩子，他問我有沒有銀行卡和錢，看看他能不能幫我賺些生活費?！?/p>

　　犯罪嫌疑人：“我朋友給我說銀行卡掛在這個APP上面再投點錢放到里面，就可以自動獲利?！?/p>

　　犯罪嫌疑人口中的“朋友”

　　就是福州的邱某

　　通過他的召集

　　嫌疑人們都加入了

　　一個違法的跑分平臺

　　5個人共綁定了30張銀行卡

　　表面上是賺些零用錢

　　而實際上卻是在利用自己的銀行卡

　　進行洗錢

　　犯罪嫌疑人：“如果說跑滿一萬塊錢，大概有22塊錢的利潤，不需要我任何操作，只需要提供銀行卡?！?/p>

　　在這個跑分平臺里，注冊賬號就可以綁定自己的銀行卡，還有很多人投入了不少存款幫助洗錢并獲取傭金，當一筆贓款流入后，贓款會立馬被隨機分配到多張銀行卡中，隨后不斷隨機流向其他卡內，而一張銀行卡流水金額超過一萬，也就是他們所說的跑分超過10000時，銀行卡的開卡人就能獲得20-30元不等的傭金，整個平臺每天洗錢的金額巨大，所以每個人的收益也高到驚人。

　　西安公安新城分局刑偵大隊 民警 嚴旭：“他們30張銀行卡涉及的總涉案資金已經達到了900多萬元，他們這一個月獲得的傭金是5萬多元，而且正是因為有這些人的存在，阻礙了公安機關的偵查辦案，擾亂了公安機關的偵查視線?！?/p>

　　買賣、轉借、轉租身份證件、銀行卡、對公賬戶、工商營業(yè)執(zhí)照等行為很可能涉嫌侵犯公民個人信息罪、幫助信息網絡犯罪活動罪、詐騙罪等，相關人員也需要為自己的犯罪行為承擔相應的法律責任。

　　除了這些專門從事電信詐騙的犯罪分子，每一位市民更要注意，保護好自己的電話卡、銀行卡、微信、支付寶等個人信息，要知道，一旦對外泄露，就會有不可預知的風險。

　　新聞來源：《都市熱線》

　　記者：聞甜