西部網榆林訊（記者 李明 實習記者 高冠濤）近日，記者米脂縣公安局了解到，該局今年破獲了數額巨大系列虛開增值稅專用發票案，涉及本地四家企業，涉案總金額近4億元。
據了解，米脂縣公安局在今年9月份獲悉了當地4家企業涉嫌虛開增值稅專用發票案件線索，隨即成立專案組，民警對案件線索進行分析研判，并多次實地走訪調查后發現涉案的4家企業購方均在本地，銷方都在外地，涉案企業與下游企業可能存在共謀違法情況。
為保證案件證據鏈條的連貫性真實性，專案組首先通過銀行調取4家涉案企業的資金流水賬單，涉案4家企業與8省10市15家企業的賬戶往來資金流動量異常等違法事實逐漸浮出水面，一并遷出米脂4家企業也涉嫌虛開增值稅專用發票行為。
為摸清涉案企業資金的違法流轉方式，民警先后分赴榆林市周邊縣區、甘肅、石家莊、天津、西安等地對涉案企業和下游企業的經營情況開展實地核查和調查取證。通過對調取的企業和個人資金賬戶、幾十萬條資金往來信息進行穿透分析，核實資金來源和流向，初步形成資金回流模型，全面摸清了涉案企業虛開增值稅專用發票行為。主要犯罪嫌疑人梅某、姬某占、任某飛也被警方鎖定。
經查，犯罪嫌疑人梅某（男，榆陽區人，聚利鑫商貿有限公司等5家公司的實際控制人）、姬某占（男，米脂人，米脂縣海迪商貿有限公司的實際控制人）、任某飛于2012至2017年期間借用他人身份信息先后注冊成立了米脂縣聚利鑫商貿有限公司等8家公司。公司成立后，在沒有真實貨物交易的情況下，先后通過上述8家公司多次冒用他人身份信息偽造《農產品自產證明》，虛構皮、毛、絨收購業務，虛開農產品收購普通發票20116支，金額198429750元；向河北、天津、甘肅等16省23市48家下游企業開具增值稅專用發票1923支，金額177212145元，稅額23037578元，價稅合計200249724元；普票與專票總價稅合計398679474元。
目前，犯罪嫌疑人梅某和姬某占，二人已被該局依法刑事拘留。犯罪嫌疑人任某飛（男，米脂人，米脂縣云海畜產品購銷有限公司等2家公司的實際控制人）現在逃。該案件正在進一步深挖之中。
