昨天，西安市公安局通報三起傳銷案件。其中，一起宣稱“購買網絡虛擬貨幣，可以獲得豐厚回報”的案件，備受各界關注。
警方通報稱，這是一起新型傳銷案件，參與人員達3000多人，非法獲利8000多萬元。目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人30人，凍結涉案資金5766萬元，扣押瑪莎拉蒂等涉案車輛5輛，查封凍結涉案賬號20余個。
傳銷案例
用虛擬貨幣購買“網絡礦機”
8月8日下午，西安警方接到群眾舉報，新城廣場附近的一個大樓，聚集了上百人，疑似在搞傳銷。
警方趕赴現場發現，這是一個網絡科技公司，2017年年初成立，通過招收相關業務人員，以派發傳單、熟人介紹、投放各類廣告等形式，宣傳投資購買所謂“網絡虛擬貨幣”。
現場有700多人，涉嫌進行網絡傳銷。民警立即控制了該公司的法人代表劉某、公司高層殷某，隨后前往該公司位于曲江新區的辦公地點進行清查，控制了36人。
三秦都市報記者了解到，所謂“獲得豐厚回報”的具體方式為：客戶用資金購買網絡虛擬貨幣，并用這種虛擬貨幣，在該公司通過網上虛擬交易的形式，購買“網絡礦機”。這種“網絡礦機”又能繼續生產虛擬貨幣，而生產出的虛擬貨幣，則可在網絡平臺交易，以獲得所謂利潤。
比如，先通過網絡傳播、客戶帶客戶等形式發展下線，每發展一個下線會員租賃“礦機”，推薦人會有“礦機租賃費用”的10%作為“獎勵”，每個人可推薦2名下線，可以往下推薦7層，以此類推，最上層推薦人可以拿到126人租賃“礦機費用”1%的“獎勵”的方法，進行針對全國的網絡傳銷。
西安警方相關負責人告訴記者，與傳統傳銷方式相比，這種全新的傳銷手段，因其主要通過網絡傳銷，會員們只能通過該公司提供的平臺，進行網絡支付資金，而其整個交易方式，又模仿互聯網電子商務模式，作案手法更具隱蔽性。
每個新會員都得繳納“保證金”
8月4日，經開警方接到轄區某小區物業公司報警，稱小區一個出租房內，有疑似傳銷人員開會。警方核查后確認，這是一個傳銷組織的總窩點。
蘇某作為組織者，祝某等5人為主要骨干，以“民間互助理財合作項目”為由，誘騙參與者來到西安，采取交流、開會、分享并簽訂“民間資金互助合作保證金協議書”等方式，直接、間接發展下線，收取下線“保證金”，從中抽成獲利，參與人員達上千人，涉及內蒙古、山西等多個省市。
記者了解到，該傳銷組織共分五個級別，從低到高依次為：T（也叫“發展層”）、Ａ、Ｂ、Ｃ1、Ｃ2。每個新會員入會時都必須繳納165000元或49800元兩種不等的“保證金”，加入所謂的“大盤“或“小盤”，再將新人繳納的保證金進行分配（該團伙將其稱為“崗位分配金”），從中獲利。
目前，6名團伙骨干成員因涉嫌組織領導傳銷罪，已被警方刑事拘留。
推薦他人入會可獲推薦獎
今年3月，西安警方發現一網站涉嫌傳銷活動，涉及多省，人數眾多。
4月20日，警方立案偵查，經過近四個月的努力，專案組確定了公司法人、股東、經理、網管、財務等6名涉案重點人員。
8月22日凌晨6點，130名警力集中行動，共查獲涉案人員22名，6名重點犯罪嫌疑人全部落網，凍結涉案賬戶37個、涉案資金622萬元，查明資產價值高達2174萬元。
經查，這家科技公司自2014年以來，開設網站、設置網上交易平臺，發展會員。參與人通過購買價值280元、1280元、3680元的商品獲取入會資格，推薦他人入會可獲取10%的推薦獎。
同時，該網站還設置分紅獎、領導獎、主動重消獎等獎勵模式，按照會員層級結構，分級獎勵，從事傳銷活動，傳銷參與人共涉及32個省、市、自治區，近2萬人。
首席記者宋雨通訊員楊揚
